Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Группа Ренессанс Страхование"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115114, г. Москва, набережная Дербеневская, д. 11 этаж 10 пом. 12
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1187746794366
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7725497022
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10601-Z
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37468
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: «27» июня 2023 года.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента (далее соответственно - Общее собрание, Общество):
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по вопросам повестки дня Общего собрания составляет 556 952 780 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, составляет 556 952 780 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по вопросам повестки дня Общего собрания №№1-5, подвопросу № 6.2 вопроса №6 составляет 358 024 546 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по подвопросу № 6.1 вопроса повестки дня Общего собрания № 6 составляет 3 222 220 914 голосов.
Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня Общего собрания имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении Годового отчета Общества за 2022 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
4. Рассмотрение Годового отчета Управления внутреннего аудита Общества за 2022 год.
5. Об утверждении внешнего аудитора Общества.
6. Об избрании Совета директоров Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. Результаты голосования по вопросу повестки дня Общего собрания «Об утверждении Годового отчета Общества за 2022 год»:
«ЗА»: 346 196 646 голосов (96.6963% от голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании).
«ПРОТИВ»: 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 11 827 900 голосов (3.3037% от голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании).
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
«Утвердить Годовой отчет Общества за 2022 год.».
2.6.2. Результаты голосования по вопросу повестки дня Общего собрания «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год»:
«ЗА»: 346 196 646 голосов (96.6963% от голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании).
«ПРОТИВ»: 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 11 827 900 голосов (3.3037% от голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании).
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.».
2.6.3. Результаты голосования по вопросу повестки дня Общего собрания «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года»:
«ЗА»: 346 196 646 голосов (96.6963% от голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании).
«ПРОТИВ»: 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 11 827 900 голосов (3.3037% от голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании).
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
«В связи с убытком, полученным Обществом по результатам 2022 года в размере 2 133 306 833,88 рублей, прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать (не объявлять). Полученный Обществом убыток по результатам 2022 года в размере 2 133 306 833,88 рублей не покрывать.».
2.6.4. Результаты голосования по вопросу повестки дня Общего собрания «Рассмотрение Годового отчета Управления внутреннего аудита Общества за 2022 год»:
«ЗА»: 346 196 646 голосов (96.6963% от голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании).
«ПРОТИВ»: 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 11 827 900 голосов (3.3037% от голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании).
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
«Принять к сведению Годовой отчет Управления внутреннего аудита Общества за 2022 год.».
2.6.5. Результаты голосования по вопросу повестки дня Общего собрания «Об утверждении внешнего аудитора Общества»:
«ЗА»: 346 196 646 голосов (96.6963% от голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании).
«ПРОТИВ»: 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 11 827 900 голосов (3.3037% от голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании).
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
«Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» (ОГРН 1027739707203) внешним аудитором Общества до следующего годового Общего собрания акционеров Общества для проверки (а) бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составляемой в соответствии с отраслевыми стандартами бухгалтерского учета, и (б) консолидированной финансовой отчетности Общества, составляемой в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.».
2.6.6. Результаты голосования по вопросу повестки дня Общего собрания «Об избрании Совета директоров Общества»:
2.6.6.1. По подвопросу № 6.1 вопроса повестки дня:
Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 года № 351.
Решение принято.
Формулировка принятого решения
«Избрать Совет директоров Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Общества из указанных ниже лиц в составе 9 (девяти) членов:
Далее информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 года № 351.»
2.6.6.2. По подвопросу № 6.2 вопроса повестки дня:
«ЗА»: 343 755 267 голосов (96.0144% от голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании).
«ПРОТИВ»: 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 14 269 279 голосов (3.9856% от голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании).
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
«Вознаграждение за членство в Совете директоров Общества не выплачивать. Выплачивать вознаграждение независимым членам Совета директоров Общества в случае исполнения ими обязанностей членов Комитета/Комитетов при Совете директоров Общества в порядке и на условиях, содержащихся в материалах к Годовому общему собранию акционеров № 6.».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол № 1/2023 от 30 июня 2023 года.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные акции, регистрационный номер основного выпуска 1-01-10601-Z, дата государственной регистрации основного выпуска – 06.08.2018, регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-10601-Z, дата государственной регистрации дополнительного выпуска – 23.09.2021, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZM04.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.О. Гадлиба
3.2. Дата 30.06.2023г.